Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды с ущербом около 10 млрд
Росфинмониторинг совместно с коллегами из других ведомств в 2022 году пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок,
«Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы», – пояснил он.
Негляд уточнил, что в результате был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей – это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами.
Затем через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более 50 млн долларов, однако такие попытки удалось пресечь, рассказал статс-секретарь службы.
Последние новости
Изменения в законодательстве о защите окружающей среды
Новые инициативы направлены на улучшение экологии и снижение загрязнения.
Проверка трамвайного управления в Евпатории
Прокурор города оценил состояние главного пассажирского перевозчика.
Развитие семейного предпринимательства в Республике Крым
Круглый стол обсудил актуальные вопросы и риски семейного бизнеса.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований