Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды с ущербом около 10 млрд
Росфинмониторинг совместно с коллегами из других ведомств в 2022 году пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок,
«Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы», – пояснил он.
Негляд уточнил, что в результате был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей – это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами.
Затем через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более 50 млн долларов, однако такие попытки удалось пресечь, рассказал статс-секретарь службы.
Последние новости
Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев
Тайны древнего Эдо: экскурсии по историческим уголкам столицы Японии
Переосмысление Токио через его прошлое, улочки самураев, храмы, ритуалы и архитектуру исчезнувшего мира
Состоялась VII Конференция судей Республики Крым
Сегодня в Верховном Суде Республики Крым под руководством председателя Совета судей Республики Крым Татьяны Шкляр состоялась VII Конференция судей Республики Крым, в работе которой приняли участие 97 делегатов.
Куда пойти с детьми в Уфе: 10 весёлых мест на выходные
Идеи для семейного отдыха в столице Башкортостана — от активных игр до познавательных музеев